В Воронеже перед судом предстанут пять фигурантов, которые оказывали услуги по незаконному обналичиванию денег. По версии следствия, в 2020–2024 годах обвиняемые использовали офисы в различных районах столицы Черноземья, а также расчетные счета не менее 11 подконтрольных юридических лиц. Под видом оплаты товаров, выполнения работ и оказания услуг фигуранты проводили фиктивные операции, с помощью которых обналичивали деньги представителей бизнеса. За это участники организованной группы получили более 117 млн рублей вознаграждения. Об этом рассказали в региональной прокуратуре в пятницу, 6 ноября.
В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставное лицо, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по статьям – семь лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. На денежные средства, которые изъяли при обыске, наложен арест.
РанееРИА «Воронеж» писало, что мужчина купил себе автомобиль от имени родственника за незаконно вырученные деньги. По версии следствия, с января 2020 года по сентябрь 2026 года жители Воронежа оказывали услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. Чтобы скрыть происхождение денег, один из участников группы купил машину за 905 тыс. рублей от имени родственника.
