Прокуратура Ленинского района Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти членов организованной группы.
В зависимости от роли каждому из них инкриминируют незаконную банковскую деятельность (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и создание фиктивных юрлиц через подставных лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
Следствие установило, что с 2020 по 2024 год фигуранты использовали сеть офисов в разных районах города и расчетные счета минимум 11 подконтрольных «фирм-однодневок». Под видом оплаты товаров, работ и услуг они проводили фиктивные операции для обналичивания денег местного бизнеса.
За свои услуги обвиняемые забирали процент. В общей сложности криминальный доход группы превысил 117 млн рублей.
Во время обысков по местам жительства участников схемы оперативники изъяли деньги — сейчас на них наложен арест для обеспечения возможной конфискации. Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Воронежа.
Ранее сообщалось, что перед судом предстанет учредитель и финансовый директор строительной компании. Женщину обвиняют в крупном мошенничестве на 10 миллионов рублей.
