Воронежец купил себе автомобиль от имени родственника за незаконно вырученные деньги. По версии следствия, с января 2020 года по сентябрь 2026-го жители Воронежа оказывали услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. Чтобы скрыть происхождение денег, один из участников группы купил машину за 905 тыс. рублей от имени родственника. Фактически же автомобилем пользовался он сам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду, 21 октября.
Для реализации схемы фигуранты перечисляли безналичные средства по фиктивным договорам под видом оплаты товаров и услуг на счета подконтрольных им организаций. Дальше средства обналичивались и передавались заказчикам. В качестве вознаграждения участники организованной группы получили свыше 15,6 млн рублей.
По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и иных сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье – 7 лет лишения свободы.
Ранее РИА «Воронеж» писало, что мужчина легализовал более 800 тыс. рублей от продажи наркотиков через криптовалюту.
