В Воронеже завели новое уголовное дело об отмывании денег. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокуроры изучили материалы дела об организованной группе, которая с января 2020-го по сентябрь 2026 года незаконно обналичивала деньги для граждан и юрлиц. По фиктивным договорам средства переводились на счета подставных фирм, а затем снимались в кассах и банкоматах. За работу группа получила больше 15,6 млн рублей.
Во время проверки выяснилось, что один из участников купил автомобиль за 905 тыс. руб. от имени близкого родственника. Так он пытался скрыть, что деньги имеют криминальное происхождение, а машиной пользовался сам.
По этим материалам возбуждено дело по статье о легализации преступных доходов. Расследование находится на контроле прокуратуры.
Напомним, что 32-летнюю жительницу Нижегородской области будут судить за мошенничество в отношении вдовы участника специальной военной операции из Павловского района. Женщина лишилась 4,5 млн рублей.
