Прокуратура города Воронежа провела проверку соблюдения законодательства об оперативно-розыскной деятельности, в ходе которой изучены материалы уголовного дела, расследуемого по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
При изучении материалов уголовного дела прокуратурой города установлено, что один из участников в целях маскировки связи денежных средств с преступным источником их происхождения, действуя от имениблизкого родственника, заключил договор купли-продажи автомобиля, оплатив его стоимость в размере 905 тыс. рублей. При этом транспортное средство он использовал в личных целях.
По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и иных сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
подробнее на сайте - https://clck.ru/3WbsnT
