В Воронежской области разворачивается громкое дело о крупном мошенничестве в строительной сфере. Руководитель компании, возводившей многоэтажки, организовал преступную схему, жертвами которой стали дольщики и банки. Подробностями поделились в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу, 2 октября.
Ещё в 2019 году застройщик остановил работы на второй очереди жилого комплекса. Как оказалось, деньги, собранные с участников долевого строительства, расходовались не по назначению. По 45 договорам люди вложили 170 миллионов рублей, однако на само строительство из этой суммы ушло не более 70 миллионов. Средств на завершение объектов у компании не осталось.
Тогда её руководитель придумал обходной путь: через подставных заёмщиков и поддельные справки о трудоустройстве и доходах он оформлял ипотечные кредиты, а деньги переводил на счета подконтрольных фирм. Вдобавок часть квартир в уже построенных домах первой очереди была продана дважды. От действий мошенников пострадали восемь банков, совокупный ущерб превысил 170 миллионов рублей. Двойные продажи квартир добавили к этой сумме ещё 7,5 миллиона.
Уголовное дело возбуждено в отношении 39 фигурантов по статьям о мошенничестве в сфере кредитования в крупном и особо крупном размере (ст. 159.1 ч. 3 и 4 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы. Организатору группы предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ) и мошенничестве, связанном с умышленным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской сфере (ст. 159 ч. 6 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям также составляет 10 лет колонии. Имущество обвиняемых арестовали. Материалы дела переданы в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.
