По поручению Воронежской прокуратуры было возбуждено уголовное дело об отмывании денег, полученных преступным путем. Факты отмывания были выявлены в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Общая сумма легализованных средств превысила 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в четверг, 17 сентября.
Чтобы легализовать деньги, их конвертировали из криптовалюты в рубли и зачислили на банковскую карту.
Уголовное дело возбудили по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления). Максимальное наказание по первой части статьи – штраф в размере 120 тыс. рублей. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в областном центре под стражу поместили 20-летнего молодого человека, торговавшего наркотиками и отмывавшего деньги.
