По поручению прокуратуры области возбуждено уголовное дело о легализации преступных доходов
По поручению прокуратуры области возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности.
Установлено, что в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств выявлены факты совершения финансовых операций с денежными средствами, добытыми незаконным путём.
Подозреваемый с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами осуществил их конвертацию из электронных денежных средств (криптовалюты) в российские рубли с последующим зачислением на банковскую карту. Общая сумма легализованных средств превысила 1 млн руб.
Уголовное дело возбуждено по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры области.
