В Воронеже правоохранители выявили банду теневых банкиров. Ее участники притворялись предпринимателями и осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Для этого преступники использовали подконтрольные им счета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в четверг, 16 июля.
Прокуратура Ленинского района Воронежа направила в суды иски о взыскании с виновных 110 млн рублей. Преступников привлекли к уголовной ответственности по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление организованной группой банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере без регистрации и без специального разрешения). Максимальное наказание по статье – семь лет лишения свободы.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Центральный районный суд Воронежа вынес приговор четырем нарушителям, заработавшим на незаконной банковской деятельности более 28 млн рублей. Суд приговорил теневых банкиров к лишению свободы сроком от 2 до 3 лет со штрафом в доход государства в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Были также конфискованы 28 млн рублей, заработанные осужденными преступным путем.
