Центральный районный суд Воронежа завершил громкое дело о подпольной банковской сети. Четверо обвиняемых признаны виновными в организации незаконного финансового бизнеса, принесшего им доход более 28 миллионов рублей.
Как установило следствие, с 2018 по 2024 год группа предприимчивых воронежцев предлагала услуги по обналичиванию денег различным клиентам. Для операций они использовали счета более тридцати контролируемых ими фирм и частных лиц, создавая сложную схему для отмывания средств.
Судья назначил каждому из осужденных реальные сроки заключения — от двух до трех лет в колонии. Помимо лишения свободы, им придется выплатить солидные штрафы: от 100 до 500 тысяч рублей в пользу государства. Все 28 миллионов, заработанные преступным путем, конфискованы, а арест на имущество фигурантов сохраняется до полного исполнения приговора.
Один из участников группы был осужден еще и за изготовление поддельных платёжных поручений, которые использовались для незаконных переводов денег. Максимальная санкция по инкриминируемым статьям достигает семи лет тюрьмы, однако суд выбрал менее строгие меры, учтя обстоятельства дела.
