Центральный районный суд города Воронежа вынес приговор организатору преступного сообщества 50-летнему Максиму Скоркину и 25 его соучастникам. Скоркин признан виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совместного совершения тяжкого преступления и руководство преступным сообществом или входящими в него структурными подразделениями), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами). Соучастники Скоркина осуждены по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно).
В суде установлено, что в январе 2010 года Скоркин создал и возглавил преступное сообщество, которое осуществляло банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения.
Структурные подразделения преступного сообщества располагались на территории Воронежской и Ростовской областей и представляли из себя сеть, состоящую не менее чем из 57 подконтрольных фиктивных юридических лиц. Учредителями и руководителями этих фирм являлись члены преступного сообщества либо подысканные ими подставные лица, имитирующие предпринимательскую деятельность.
В период времени с января 2010 года по июнь 2017 года с расчетных счетов клиентов, нуждающихся в обналичивании, на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу организаций перечислены денежные средства в сумме более 12 млрд рублей под видом оплаты товаров и выполнения работ. Общий преступный доход в виде комиссионного вознаграждения составил 338 млн рублей.
Кроме того, Скоркин с целью легализации доходов, полученных преступным путем от незаконных банковских операций, в 2015–2016 гг. перечислил со счетов подконтрольных ему юридических организаций денежные средства в общей сумме 6 млн рублей в качестве оплаты за строительные материалы и работы при строительстве гостинично-банного комплекса в Семилукском районе Воронежской области, на который впоследствии оформил право собственности.
С учетом позиции представителя прокуратуры суд назначил Скоркину наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей и ограничением свободы на срок 2 года.
Руководители структурных подразделений преступного сообщества и другие соучастники приговорены к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 14 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов со штрафами на суммы от 500 до 800 тыс. рублей.
Кроме того, приговором суда конфисковано принадлежащее осужденным движимое и недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на счетах в банках.
