Директор коммерческой организации предстанет перед судом за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов на сумму свыше 12 млн рублей
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов).
Уголовное дело возбуждено на основании данных налоговых проверок и материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.
Следствием установлено, что в период с 12 сентября по 07 ноября 2023 года директор коммерческой организации, занимающейся производством горнодобывающего оборудования, зная о задолженности предприятия по налогам и страховым взносам в бюджет РФ, в целях воспрепятствования их принудительному взысканию осуществлял расчеты с поставщиками через третьих лиц, исключив направление денежных средств на расчетные счета его организации, тем самым сокрыл денежные средства от принудительного взыскания на общую сумму свыше 12 млн рублей.
На предварительном следствии обвиняемый сотрудничал со следствием, активно способствовал расследованию преступления, дал признательные показания. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям мужчина в полном объеме погасил имевшуюся у него задолженность по налогам и страховым взносам.
Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, материалы, предоставленные сотрудниками налогового органа и ГУ МВД России по Воронежской области, протоколы осмотра предметов, а также иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления. В связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
