В Воронеже две фирмы незаконно обналичивали материнский капитал

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по делу, возбужденному в отношении сотрудников двух фирм, «Триумф-В» и «Ваш капитал», которые незаконно присвоили часть материнских капиталов. Об услугах мошенников жительницы Воронежской области узнавали с помощь рекламы – злоумышленники активно размещали объявления, в том числе, и в СМИ. Женщины обращались в фирмы, офисы которых находились в центре Воронежа, на проспекте Революции, чтобы обналичить материнский капитал. Мошенники заключали с клиентами договор целевого займа на строительство жилья на полную сумму материнского капитала. - При этом кредитные средства фактически не выдавались (после зачисления на счет, женщина снимала наличные и возвращала сотрудникам фирмы). Одновременно у представителей организации по договору купли-продажи она приобретала земельный участок, на котором предполагалось вести строительство, - рассказали в пресс-службе прокуратуры, - Комплект документов, содержащий, в том числе и эти два договора, подавался в уполномоченное подразделение пенсионного фонда с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала, а именно о направлении их на погашение кредита. В региональном пенсионном фонде средства маткапитала перечислялись на счета фирм «Триумф-В» и «Ваш капитал». Сотрудники компаний отдавали часть денег женщинам, а часть удерживали в счет стоимости участка, это 180-200 тысяч рублей. Также в фирмах брали плату за оказанные услуги, 70 тысяч рублей. При этом, как оказалось, реальная стоимость участков для строительства была гораздо ниже заявленной, всего 5-10 тысяч рублей. К тому же, земля была просто не пригодна для возведения домов. А находились проданные участки либо в лесах Нижегородской области, либо в Эртильском районе. Таким образом, из-за мошеннических действий женщины получали наличными меньше половины материнского капитала. За время деятельности компаний сотрудники присвоили около 3 млн рублей и обманули 14 женщин. В данный момент в уголовном деле фигурируют три человека: учредитель фирм, их директор и менеджер. Кроме того, еще один организатор преступления объявлен в розыск, предположительно, он находится в Мексике. - В обеспечение иска на имущество организатора по требованию прокуратуры области наложен арест, поэтому в случае вынесения обвинительного приговора в доход государства могут быть обращены два дорогостоящих объекта недвижимости в Туапсинском районе Краснодарского края и автомобиль, - добавили в пресс-службе облрокуратуры.