В Крыму три местных жителя создали незаконную схему заработка, используя подставные банковские фирмы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение против них.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, обвиняемые занимались проведением незаконных банковских операций в Крыму, Краснодарском крае, Самарской, Воронежской, Белгородской областях, Москве, Ярославле, Костроме и Екатеринбурге. В сентябре 2016 года они зарегистрировали не менее 17 фирм на подставных лиц. Без лицензии они привлекли более 1 млрд рублей от 228 юрлиц на счета подконтрольных компаний.
Преступники обналичивали деньги и получали не менее 3% от суммы. Незаконный доход составил более 31 млн рублей, часть которого легализовали через договоры сублизинга автомобилей.
Уголовное дело в отношении «банкиров» направлено в Центральный районный суд Симферополя.
