В Воронеже поймали очередную команду «обнальщиков»

Сотрудники ОЭБиПК УМВД РФ по Воронежу пресекли незаконную банковскую деятельности «бригады» из семи воронежцев в возрасте от 26 до 45 лет.
«Бригада» занималась банковскими операциями без регистрации кредитной организации и без лицензии в течение, как минимум, последних двух лет: обналичивали и переводили деньги без открытия счета. Задержанные использовали счета 8 подконтрольных фирм, которые какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью в реальности не занимались. Управляли банковскими счетами посредством удаленного доступа.
Обычно клиент перечислял деньги на банковские счета подставных фирм под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары, затем участники преступной группы снимали деньги через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы и доставляли в офисы организации для передачи клиенту.
За совершение таких операций «бригада» получала комиссию 7%, а за перевод денег без открытия счета - 4%. Всего преступная группа «заработала» таким образом около 33 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» - до 7 лет лишения свободы. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские провели обыски в жилищах и офисах подозреваемых, изъяли наличные 3 млн рублей, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты.
За весну 2019-го это уже второе дело бригады «обнальщиков». В марте в Воронеже полиция направила в суд аналогичное уголовное дело по п.п.«а», «б» ч.2 ст.172, п.«б» ч.2 ст.173.1, ч.ч.1, 2 ст.210 УК РФ в отношении 16 жителей Воронежской области в возрасте от 26 лет до 61 года.
Та «бригада» с октября 2012-го по февраль 2016-го предоставляла гражданам и юрлицам услуги по обналичиванию и перечислению денег с расчетного счета фиктивной организации на реквизиты клиентов с использованием счетов не менее 49 фиктивных юридических лиц. Доход «обнальщиков» составил не менее 134 миллионов рублей. Уголовное дело той «бригады» ныне рассматривает Центральный районный суд Воронежа.
В обоих случаях физические и юридические лица, пользовавшиеся услугами «обнальщиков», остались неизвестными широкой публике. Хотя именно их спрос породил предложение преступников, и прокачали они по преступной схеме огромную сумму - около 8 миллиардов рублей.