В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии со следователем следственного отдела ОМВД России по Хохольскому району установлено, что 30-летний житель Белгородской области совершал преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и на протяжении шести месяцев с марта по сентябрь 2026 года получал от анонимного куратора вознаграждение в криптовалюте.
С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, а именно сокрытие их преступного происхождения, обвиняемый совершал операции по обмену полученных цифровых финансовых активов на рубли.
Таким образом, мужчина легализовал криминальных доход в размере более 370 тысяч рублей.
Следователем следственного отдела ОМВД России по Хохольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление возможных дополнительных эпизодов его противоправной деятельности, а также соучастников.
