В Воронежской области полицейские выявили факт легализации свыше 800 тысяч рублей, полученных от продажи наркотиков
Сотрудники УНК совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области в ходе расследования уголовного дела о сбыте наркотиков установили факт легализации денежных средств, полученных преступным путём 36-летним местным жителем.
Предварительно установлено, что с января по май подозреваемый, действуя в составе организованной группы, получал от анонимного куратора вознаграждение за распространение запрещённых веществ в криптовалюте. С целью приданий легального вида доходам фигурант обменивал цифровые активы на рубли и выводил их на банковские счета, легализовав таким образом более 800 000 рублей.
СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Продолжаются следственные действия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности и соучастников.
