Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 30 пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, установлено, что 29-летний житель областного центра, действуя в составе организованной группы, совершал преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, за что получал от анонимного куратора вознаграждение в криптовалюте.
Полученную криптовалюту злоумышленник продавал в сети Интернет третьим лицам, конвертировал в российские рубли и переводил на банковские карты для обналичивания с целью легализации доходов. Таким образом он совершил финансовые операции с денежными средствами на сумму 18 900 рублей, которые использовал на личные нужды.
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по городу Воронежу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.
