В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемой в неправомерных действиях при банкротстве
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Московской области, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).
Следствием установлено, что в период времени с ноября 2023 года по август 2024 года руководитель коммерческой организации, зная о финансовом состоянии предприятия и наличии просроченной кредиторской и налоговой задолженности, в нарушение требований действующего законодательства сокрыла денежные средства Общества в сумме свыше 70 млн рублей, причинив тем самым крупный ущерб бюджету и контрагентам.
В рамках расследования уголовного дела обеспечено возмещение причиненного преступлением ущерба, в том числе путем наложением ареста на имущество обвиняемой.
Противоправная деятельность фигурантки пресечена следователем СК во взаимодействии с сотрудниками налогового органа и ГУ МВД России по Воронежской области.
Следователем СК собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания потерпевших и свидетелей, заключения судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить женщину в совершении указанного преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
