Центральный районный суд Воронежа вынес приговор четырем нарушителям, заработавшим на незаконной банковской деятельности более 28 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу, 26 декабря.
С 2018 по 2024 год осужденные за вознаграждение обналичивали деньги для разнообразных клиентов, используя для этого банковские счета более 30 подконтрольных им организаций и частных лиц.
Суд приговорил теневых банкиров к лишению свободы сроком от 2 до 3 лет со штрафом в доход государства в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Были также конфискованы 28 млн рублей, заработанные осужденными преступным путем. Арест на их имущество будет сохранен до исполнения приговора.
Злоумышленников признали виновными по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Одна из них также была осуждена по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств). Максимальное наказание по статьям – 7 лет лишения свободы.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Центральный районный суд Воронежа огласил приговор в отношении 50-летнего Максима Скоркина, признанного организатором преступного сообщества, а также 25 его соучастников. По данным суда, в январе 2010 года Максим Скоркин организовал преступное сообщество, которое занималось обналичиванием денежных средств через фиктивные юридические лица. Структурные подразделения группы действовали на территории Воронежской и Ростовской областей. В состав схемы входило не менее 57 организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
