Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществлявший финансово-хозяйственную деятельность в сфере розничной торговли моторным топливом, в период времени с 2020 по 2022 годы не исчислил и не уплатил налоги, уплачиваемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на добавленную стоимость, а также на доходы физических лиц на общую сумму около 117 млн руб., чем причинил экономический ущерб от непоступления в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств в размере неуплаченных налогов, а также сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, на общую сумму почти 13 млн рублей.
На предварительном следствии частично возмещен ущерб от преступления. Также по постановлению суда следователем СК наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 147 млн рублей.
Следователем СК собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения налоговых судебных экспертиз, материалы, предоставленные сотрудниками налоговых органов и ГУ МВД России по Воронежской области, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении указанных преступлений. Утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Сергей Кириченко.
