Следствием установлено, что две сотрудницы банка через личный кабинет в базе данных подыскивали клиентов, самостоятельно обратившихся в организацию и получивших услугу. После этого они изготавливали акты, куда включали заведомо ложные сведения о том, что указанные граждане были привлечены уполномоченным представителем. На основании подложных документов последней за якобы оказанные услуги по привлечению клиентов перечислялись денежные средства, которые обвиняемые делили между собой и распоряжались ими по собственному усмотрению.
В период времени с 28 июня 2022 года по 23 мая 2023 года в результате преступных действий обвиняемых банку причинен ущерб на сумму свыше 300 тысяч рублей.
На предварительном следствии обвиняемые возместили причиненный организации ущерб в полном объеме. Вина обвиняемых подтверждается, как их собственными показаниями, так и показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, протоколами выемок и осмотров, материалами, предоставленными сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, а также иными доказательствами, собранными по уголовному делу. Утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Матвеев Артем.
