В Воронежской области прокуратура помогла пресечь попытки легализации денежных средств на сумму более 296 млн рублей. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
В 2026 году число участий прокуроров в таких судебных делах выросло с 17 до 35. Всего с участием представителей прокуратуры суды рассмотрели девять дел, связанных с противодействием отмыванию денег.
Чаще всего речь шла о взыскании долгов по договорам займа, которые заключались между связанными лицами. Прокуроры проверяли, были ли реальные передачи денег и имелись ли у сторон возможности для таких операций.
Один из таких случаев произошел в Коминтерновском районе Воронежа. Прокуратура добилась отмены решения суда о взыскании задолженности по договору займа и процентов на сумму более 40 млн рублей.
Надзорное ведомство доказало, что при рассмотрении дела не проверили обстоятельства заключения договора, факт передачи денег и финансовое положение человека, который якобы выдал такую крупную сумму наличными.
